A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Expurgatio para desarticular uma organização criminosa responsável por aplicar golpes contra a Caixa Econômica Federal (CEF) com uso de empréstimos fraudulentos. O grupo utilizava dados e documentos falsos de terceiros, inclusive servidores públicos, para abrir contas e contratar créditos em nome das vítimas. Os mandados foram cumpridos em Manaus (AM) e João Pessoa (PB).

Ao todo, foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares. Segundo a PF, o prejuízo causado ao banco público chega a R$ 941 mil. A investigação identificou que os valores obtidos ilegalmente eram repassados aos verdadeiros beneficiários por meio de contas de pessoas jurídicas e físicas utilizadas como intermediárias.

A organização criminosa operava no Amazonas desde 2016 e tinha preferência por agências da Caixa, inclusive em municípios mais distantes do Estado. Parte dos investigados já havia sido presa anteriormente por crimes semelhantes, mas continuaram praticando as fraudes mesmo após decisões judiciais.

A PF apontou a existência de dois núcleos distintos. O primeiro atuava em todo o Amazonas, coordenando o envio de comparsas às agências, escolhendo perfis de vítimas e organizando a abertura das contas. O dinheiro era então transferido a empresas controladas pelos criminosos, que descontavam um percentual antes de repassar o restante aos fraudadores.

O segundo núcleo, apesar de também ter atuação local, direcionava os recursos para uma pessoa física na Paraíba. Foi constatado que muitos envolvidos tinham vínculos próximos, incluindo residência em uma mesma região, o que reforça a suspeita de associação criminosa. As investigações continuam e novas prisões não estão descartadas.